2025년 임시주주총회 소집 통지(공고)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제363조 및 당사 정관 제 20조에 의하여 2025년 임시주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다. (상법 제542조의4 및 당사 정관25조에 의거 발행주식총수의 1%이하 소유 소액주주님에 대한 소집통지는 본 공고로 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다)

- 아 래 -

1. 일 시 : 2025년 08월 01일 (금) 오전 09시

2. 장 소 : 경기도 안산시 단원구 산단로83번길 131(목내동) 본사 1층 강당

3. 회의목적사항

가. 부의안건

제1호 의안 : 정관 일부 변경 및 무액면주식 전환의 건

제2호 의안 : 주식병합 및 자본감소 승인의 건

4. 경영참고사항 비치

상법 제 542조의 4에 의거 경영참고사항을 당사의 본점과 한국예탁결제원에 비치하고, 금융위원회 및 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 전자증권제도 시행에 따른 실물증권 보유자의 권리 보호에 관한 사항

2019년 9월 16일부터 전자증권제도가 시행되어 실물증권은 효력이 상실되었으며, 한국예탁결제원의 특별계좌(명부)주주로 전자등록되어 권리행사 등이 제한됩니다. 따라서 보유 중인 실물증권을 한국예탁결제원 증권대행부에 방문하여 전자등록으로 전환하시기 바랍니다.

6. 주주총회 참석 시 준비물

직접행사 : 신분증(외국인의 경우 외국인투자 등록증, 운전면허증, 여권) 지참

대리행사 :

1) [개인] 주주본인 위임장, 개인 인감증명서 1부, 주주본인 신분증(사본가능), 대리인 신분증

2) [법인] 주주본인 위임장, 법인인감증명서 1부, 대리인 신분증

※ 위임장에 기재할 사항

- 위임인의 성명, 주민등록번호(법인인 경우 사업자등록번호)

- 위임인의 날인(인감날인)

- 대리인의 성명, 생년월일

- 위임인이 대리인에게 의결권을 위임한다는 내용

- 인감증명서(개인/법인)

*상기 개인정보는 주주 확인을 위해 필요하며, 타 용도로 활용하거나 별도 수집/보관하지 않습니다.

※ 상기 준비물 미지참시 주주총회장에 입장이 불가하오니 유의하시기 바랍니다.

2025년 07월 17일

주식회사 제일바이오

대표이사 강동일