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공지사항

제 34기 정기주주총회 소집 공고

관리자 2023-03-14 조회수 109


34기 정기주주총회 소집 통지(공고)

 

 

주주님의 건승과 댁내 평안하심을 기원합니다.

우리회사는 정관 제22조의 규정에 의하여 제34기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.


 

- 아          래 -

  

1. 일 시 : 2023329() 오전 9

  

2. 장 소 : 경기도 안산시 단원구 산단로83번길 131(목내동) 본사 강당


3. 회의 목적사항

1호 의안 : 정기주주총회 소집의 건

. 보고사항 : 영업보고, 감사보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고

. 결의사항

1호 의안 : 34(2022. 1. 1.2022. 12. 31.) 재무제표 승인의 건

2호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건(15억 원)

3호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건(1억 원)

 

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의 4 3항에 의거하여 주주총회 소집통지 및 공고사항을 회사의 본점 및 지점, 명의개서대행회사, 

금융위원회, 거래소에 비치하오니 참조하시길 바랍니다.

 

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

금번 당사의 주주총회에는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률에 의거하여 한국예탁결제원이 주주님들의

의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사 에 관한 의사표시를 하실 필

요가 없으며, 주주총회에 참석하시어 의결권을 직접 행사하시거나 대리인에게 위임하여 의결권을 간접 행사하

실 수 있습니다.

 

6. 주주총회 참석시 준비물

. 직접행사 : 신분증(주민등록증, 운전면허증, 여권에 한함)

. 대리행사 : 주주 신분증 사본, 위임장, 인감증명서, 대리인의 신분증(주민등록증운전면허증, 여권에 한함)

- 위임장에 기재할 사항

위임인의 성명, 주소, 주민등록번호 (법인일 경우 사업자등록번호)

대리인의 성명, 주소, 주민등록번호, 의결권을 위임한다는 내용

위임인의 인감날인

 

 


대표이사의 해외출장등으로 부재 시, 회사의 이사등이 의장대행을 할수도 있습니다.


 

2023314

  

주식회사 제일바이오 

대표이사    심 광 경(직인생략)